Customer Due Dilligence (CDD)

Ondersteuning bij inrichten of uitvoeren van CDD en Wwft gerelateerde werkzaamheden

Wet en regelgeving omtrent witwassen is in de afgelopen jaren stevig aangescherpt door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Naast banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen geldt de wwft ook voor administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, trustkantoren, advocaten en notarissen. Belangrijkste onderdeel van de Wwft is het cliëntenonderzoek, beter bekend als CDD, Customer Due Diligence en KYC (Know Your Customer).

Het identificeren van uw klant, het verifieren van de identificatie, achterhalen van de UBO (Ultimate Beneficial Owner) en het blijvend monitoren van de klant en zijn transacties zijn daar de belangrijkste onderdelen van. Het niet naleven van deze wetgeving kan leiden tot zeer hoge boetes.

Het naleven is echter een tijdrovend en complex proces. ARC People kan uw organisatie hierin ondersteunen met:

  • Inrichten van processen (of het adviseren daarover) om naleving van de Wwft te organiseren;
  • Capaciteit en kennis leveren om de werkzaamheden uit te voeren (zoals het periodiek) behandelen van dossiers;
  • Eventueel uit handen nemen van de volledige beoordeling en periodieke review.

Wilt u meer weten, neemt dan contact op met Suzanne de Wit, Wwft specialist ARC People.

Contact
Suzanne de Wit
Audit, Risk & Compliance consultant
06-39269713