Wet en regelgeving omtrent witwassen is in de afgelopen jaren stevig aangescherpt door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Naast banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen geldt de wwft ook voor Payment Service Providers (PSP) administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, trustkantoren, advocaten en notarissen. Belangrijkste onderdeel van de Wwft is het cliƫntenonderzoek, beter bekend als CDD (Customer Due Diligence) en KYC (Know Your Customer).
Het identificeren van uw klant, het verifieren van de identificatie, achterhalen van de UBO (Ultimate Beneficial Owner) en het blijvend monitoren van de klant en zijn transacties zijn daar de belangrijkste onderdelen van. Het niet naleven van deze wetgeving kan leiden tot zeer hoge boetes.
Het naleven is echter een tijdrovend en complex proces. ARC People kan uw organisatie hierin ondersteunen met:
Wilt u meer weten, neemt dan contact op met Suzanne de Wit, Wwft specialist ARC People.